- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Федеральный закон № 230-ФЗ от 03.07.2016г. (в редакции от 02.12.2019) «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»»
- Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
- Федеральный закон № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)»
- Федеральный закон №193 от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации «
- Указание от 23 апреля 2014 г. № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»
- Указание от 31 августа 2005 г. № 1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения на официальный сайт банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»
- Указание от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в банк России отчетности об операциях с денежными средствами»
- Указание от 6 июля 2020 г. № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Указание от 5 декабря 2014 г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
- Указание от 5 декабря 2014 г. № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»
- Указание от 27 февраля 2017 г. № 4299-У «О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»
- Указание Банка России от 02.02.2021 N 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»
- Положение от 15 декабря 2014 г. № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Положение от 12 декабря 2014 г. № 444-П (в редакции от 06.07.2020) «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Положение от 2 сентября 2015 г. № 486-П (в редакции от 15.11.2019) «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»